Skip to content
Француските власти уапсија 26 шверцери на мигранти од индискиот потконтинент и запленија повеќе од 11 милиони евра имот по финансиска истрага поддржана од Европол.
Истрагата резултираше со разбивање на голема криминална мрежа составена од неколку помали криминални групи вклучени во криумчарење мигранти и перење пари, соопшти Европол.
Опсежната истрага за криумчарење мигранти и финансиската истрага на француската национална полиција беше поддржана од Луксембург, Португалија и Британија. Истрагата се фокусираше на неколку меѓусебно поврзани криминални групи кои криумчареле мигранти од индискиот потконтинент, од Индија, Шри Ланка и Непал во Европа, Велика Британија и Северна Америка.
Шверцерите им овозможиле на мигрантите да патуваат во ЕУ преку Дубаи или разни африкански земји користејќи нелегално добиени туристички, работни или медицински визи.
За услуги за криумчарење на мигрантите им се наплаќаат од 15.000 до 26.000 евра по лице. Се верува дека мрежата прошверцувала неколку илјади луѓе во Франција од 2022 година, обезбедувајќи им авионски билети, лажни документи и други ресурси за да им го олесни нивното нелегално патување. Се проценува дека групите оствариле вкупно неколку стотици милиони евра незаконски профит.
Полициските и правосудните органи се фокусираа на финансиските аспекти на овој случај, откривајќи дека шверцерската мрежа перела криминални средства на неколку начини: преку фиктивни фирми, трговија со злато и хавала. Хавала е систем за неформален трансфер на пари, кој се користи во многу делови од светот, особено во земјите од Блискиот Исток, Азија и Африка. Овој систем овозможува трансфер на пари без потреба од користење на формални финансиски институции, како што се банките. Принципот на работење на Хавала се заснова на доверба и усни договори преку „хавала операторот“. Едно лице испраќа хавала пари на оператор во една земја, кој потоа контактира со друг оператор во друга земја, кој ја плаќа сумата на пари на примачот.
