Петмина осомничени од најновата акција на европските обвинители завршуваат во истражен затвор

Пет осомничени лица од големата меѓународна истрага на Европското јавно обвинителство (EPPO), која откри повеќемилионска измама со ДДВ во Хрватска и Италија, ќе бидат испратени во истражен затвор, дознава Index.

Станува збор за продолжение на акцијата во која денеска беа уапсени лица поврзани со организирана криминална група што со години тргувала со електронска опрема и хигиенски производи преку мрежа фиктивни компании.

EPPO соопшти дека откриена е шема вредна повеќе од 78 милиони евра – што претставува прва ваква голема ДДВ измама разоткриена во Хрватска. Според неофицијалните информации, меѓу уапсените се Енрико Ламберти, сопственик на повеќе книговодствени фирми, превозникот од Истра Давор Станкиќ, Кристијан Камера, бизнисменката Карла Микичиќ, како и Вивиана Пеховац Мариќ и Бранка Бартоловиќ од Риека. Тие, според сомневањата, учествувале во прикривање незаконски активности и затајување данок.

EPPO во Загреб побара истражен затвор за петмина од шесте хрватски осомничени, а Жупанискиот суд издаде налози за замрзнување имот вреден околу 650.000 евра, меѓу кои две недвижности и осум возила.

Паралелно, во Италија, судија за претходна постапка во Неапол замрзна имот вреден 33 милиони евра на седум италијански осомничени и 23 компании под нивна контрола. Досега се запленети над еден милион евра во недвижности, луксузни автомобили, накит и готовина, а акциите продолжуваат. EPPO во Венеција побара притвор за седум главни осомничени и забрана за вршење деловни активности за уште 27 лица.

Истрагата покажа дека трите главни организатори формирале криминално здружение што преку мрежа компании „проводници“ прикажувало лажни движења на стока кон „ трговци“ во Италија и други земји од ЕУ. Со тоа се создавал привид на легална трговија, а фирмите незаконски барале поврат на ДДВ или исчезнувале без да го платат данокот. Дел од осомничените бил задолжен за складирање и транспорт, додека други обезбедувале книговодствена и административна поддршка.

Акцијата беше спроведена со повеќе од 110 полициски службеници. Во Хрватска беа претресени 28 локации – во Загреб, како и во Приморско-горанската и Истранската жупанија. Истовремено се вршеа претреси и во Италија, меѓу другото во Неапол, Падова и Гориција.

Некои од уапсените се поврзани и со друга истрага на EPPO за кружна ДДВ измама во Италија, поврзана со продажба на мали електронски уреди, во која претходно беа уапсени три лица, а судскиот процес е во тек.