Skip to content
САД заплени биткоини во вредност од 15 милијарди долари поврзани со масовна измама водена од Чен Жи, кој сè уште е во бегство. Измамата вклучувала лажни сметки на социјалните мрежи и измамници кои ги лажеле жртвите да испраќаат криптовалути.
Министерството за правда на САД објави заплена на биткоини во вредност од 15 милијарди долари, најголемата заплена на криптовалути во историјата на САД. Оваа историска акција е насочена против огромната измама позната како „колење свињи“, каде што жртвите прво се привлекуваат и им се верува пред да бидат финансиски експлоатирани.
Во фокусот на истрагата е Чен Жи, познат и како „Винсент“, кој наводно ја водел криминалната мрежа Принс Холдинг Груп со седиште во Камбоџа. Оваа акција претставува голем успех за спроведувањето на законот во борбата против софистицираните сајбер-криминални групи кои користат дигитални валути.
Чен Жи: Недостижниот мозок на измама
Чен Жи, 38-годишен претприемач од кинеско потекло, останува во бегство бидејќи се бара за заговор за измама преку интернет и перење пари. Обвинителите го опишуваат како лидер на една од најголемите транснационални криминални организации во Азија
Од неговата база во Камбоџа, тој наводно управувал со работни логори каде што луѓето, вклучително и жртвите на трговија со луѓе, биле принудени да извршуваат софистицирани измами со криптовалути. Оваа мрежа им наштетила на луѓе ширум светот, честопати со употреба на насилство и закани.
Внатре во измамата на групацијата Принс Холдинг
Судските документи го откриваат огромниот обем на измамата, Принс Груп користел повеќе од 76.000 лажни сметки на социјалните медиуми креирани со илјадници мобилни телефони. Овие сметки служеле за да се добие довербата на жртвите пред да се украдат нивните средства.
На врвот на операцијата, измамата донела до 30 милиони долари дневно. Фотографиите прикачени во случајот прикажуваат работници кои биле злоупотребени и принудени да извршуваат измамнички активности, што јасно ја покажува бруталноста на оваа криминална мрежа.
Како функционира измамата „касапење свињи“
Оваа измама, позната и како „Ша Жу Пан“, вклучува намамување на жртвите со лажни романтични врски или ветувања за високи приноси од инвестиции. Откако измамниците ќе стекнат доверба, жртвите се измамени да испраќаат криптовалути во паричници контролирани од криминалците.
За жал, жртвите ги губат своите пари целосно без можност за враќање. Овој манипулативен пристап јасно ги демонстрира психолошките тактики што ја прават оваа измама особено деструктивна.
Продолжување на потерата и правни последици
Министерството за финансии на САД ја означи „Принс Груп“ како транснационална криминална организација и воведе санкции врз Чен Жи и повеќе од 100 негови соработници. Директорот на ФБИ, Каш Пател, ја оцени оваа операција како една од најголемите во историјата во борбата против финансиските измами.
Чен се соочува со затворска казна до 40 години доколку биде осуден, додека органите за спроведување на законот продолжуваат со глобалната потера за демонтирање на мрежата и спречување на понатамошни жртви. Запленетите 127.271 биткоини биле складирани во „нехостирани“ дигитални паричници, што ѝ овозможувало на групата да работи без надзор, пречка што властите се обидуваат да ја надминат во борбата против крипто-криминалот.
