Истражување открива кои банки му пружале услуги на Џефри Епстин

Истражувањето на банкарските врски на Џефри Епстин покажува дека неколку големи финансиски институции му овозможиле управување со средства и приватни банкарски услуги, што ја отвора дилемата за улогата на банките во следење на сомнителни трансакции и превенција на финансиски злоупотреби.

Според документите и истражувачките извештаи, JPMorgan Chase го имал Епстин како клиент во рамките на приватното банкарство, но го прекинал односот по обелоденувањето на неговите криминални активности. Пред тоа, Bear Stearns бил вклучен во управување со неговите средства и инвестициски активности, насочени кон богати клиенти.

Дополнително, Deutsche Bank одржувала сметки поврзани со Епстин, а подоцнежните контроли на практиките за спречување на перење пари откриле пропусти во следењето на високоризични клиенти, што резултирало со регулаторни казни и внатрешни ревизии.

Покрај големите банки, офшор сметки и финансиски институции во даночно поволни јурисдикции му овозможиле на Епстин пристап до средства со ограничена транспарентност, што ја отежнува идентификацијата на финансиските текови и создава ризик од злоупотреба.

Случајот ја потенцира потребата од зајакнат банкарски надзор и внимателно управување со клиенти со висок ризик, особено кога станува збор за сомнителни или криминални активности.