Skip to content
Европската унија го стави Монако на листата на земји кои ги смета за ризични за перење пари и финансирање тероризам, ставајќи го медитеранското кнежевство, познато по своето исклучително богато население, на исто ниво со Сирија, Мјанмар и Буркина Фасо.
Европската комисија ја додаде Венецуела на црната листа на јурисдикции со висок ризик, додека Обединетите Арапски Емирати и Гибралтар беа отстранети. На ажурираната листа и овој пат не беше вклучена Русија.
Одлуката беше објавена по речиси еднонеделно задоцнување, во кое растеа шпекулациите за изборите на Европската комисија, но се покажа дека објавениот документ е идентичен со нацртот што кружеше минатата недела и до кој „Политико“ имаше пристап.
Темата е политички многу чувствителна. Минатата година Европскиот парламент, кој може да приговори на листата заедно со Советот, го отфрли првиот обид за отстранување на ОАЕ од црната листа и се спротивстави на истата иницијатива предложена зад затворени врати од комесарката за финансиски услуги Марија Луис Албукерки овој јануари.
Пратениците, исто така, ја притиснаа Комисијата да ја додаде Русија на листата, имајќи предвид дека глобалната чуварска организација ФАТФ минатата година не ја стави Москва на црната листа поради противењето на алијансата БРИКС, која ја вклучува Русија. Минатата недела членот на Европската народна партија од Чешка, Лудек Нидермаер, ја повика Комисијата „сериозно да размисли“ за ставање на Русија на црната листа, пишува бриселски весник.
Европската комисија генерално ги усогласува своите потези со ФАТФ, кој беше основан во 1989 година од Г7, поради што Монако беше додаден на листата на земји кои имаат недостатоци во борбата против перењето пари, но се обврзаа дека ќе ги елиминираат.
Руски капитал во Монако
Според Глобалната кампања за правда Магнитски, милиони евра нелегални средства поврзани со измама на руски олигарх, разоткриена од Сергеј Магнитски, завршиле во Монако. И покрај тоа што беше објавено, никогаш не беа покренати сериозни истраги.
Во исто време, ЕУ се натпреварува со САД за постигнување трговски договор со таа земја. Отпорот кон бришењето на ОАЕ од списокот ослабе откако властите во земјата испратија писмени обврски за зајакнување на судската соработка со ЕУ и Европол, како и по мисијата на членовите на Европскиот парламент во ОАЕ.
Сепак, дел од пратениците сметаат дека тоа не е доволно. Така, германскиот заменик на Зелените, Расмус Андресен, минатата недела изјави дека „ОАЕ не постигнале доволно напредок“ и предупреди дека трговскиот договор со таа земја ќе им овозможи на „криминалците повторно да внесат незаконски добивки во нашиот финансиски систем“.
Во меѓувреме, шпанската десница е незадоволна поради симнувањето на Гибралтар од списокот.
Според некои официјални претставници, комесарот Албакерки наскоро и формално ќе се сретне со пратениците за да разговараат за ова прашање, по неколкунеделни неформални билатерални состаноци со цел да се добие нивната поддршка.
Земјите кои дополнително се најдоа на црната листа се: Алжир, Ангола, Брегот на Слоновата Коска, Кенија, Лаос, Либан, Монако, Намибија, Непал и Венецуела. Од списокот беа отстранети: Барбадос, Гибралтар, Јамајка, Панама, Филипини, Сенегал, Уганда и Обединетите Арапски Емирати.
