Skip to content
Фирми фантоми добиле околу 16 милиони евра од грчката држава преку незаконски поврат на даноци во текот на 2023 и 2024 година, покажуваат наодите на грчката Управа за спречување перење пари. Под истрага се 46 лица поврзани со мрежа од 152 компании, преку кои биле побарани вкупно околу 40 милиони евра.
Според наодите на Управата, осомничената мрежа користела фиктивни трансакции, компании без реална деловна активност и лица кои формално биле прикажувани како сопственици или управители. Во шемата, според истражителите, биле вклучени и сметководители и даночни советници.
Од вкупниот пријавен поврат, околу 16 милиони евра веќе биле исплатени од државната каса. Интервенцијата на Управата ја запрела исплатата на преостанатите приближно 24 милиони евра, со што била спречена дополнителна штета за јавните финансии.
Случајот го отвора клучното прашање како мрежа од 152 меѓусебно поврзани компании успеала да помине низ даночните проверки и да добие милионски исплати пред системот да ги препознае сомнителните трансакции. Истражителите сега ги проверуваат врските меѓу компаниите, движењето на парите и улогата на лицата што ги подготвувале даночните пријави.
Грчките медиуми објавија дека се замрзнати банкарски сметки и друг имот поврзан со лицата и компаниите што се предмет на проверка. Засега не е познато колкав дел од веќе исплатените 16 милиони евра може да биде вратен во државниот буџет.
Слични ризици постојат во секој систем што обработува голем број барања за поврат на данок и електронски фактури. Клучни контролни точки се повторувањето на исти сопственици и застапници во повеќе компании, синџирите од фиктивни трансакции и барањата за несразмерно високи даночни поврати.
Наодите и одлуката за замрзнување на средствата се доставени до надлежното обвинителство, кое треба да ја продолжи кривичната истрага. Станува збор за сериозни индиции и осомничени лица, а не за правосилно утврдена вина.
