Skip to content
„Банката на Дубаи“, тајна финансиска структура што ги финансирала големите шверцери на кокаин, ја разби шпанската полиција во меѓународната операција „Драхаб“, објавена денес, 8 септември. Повеќегодишната истрага почнала со брод што во 2021 година потонал кај Хихон со речиси 3,5 тони кокаин, а завршила со 21 уапсен и блокиран имот вреден околу 20 милиони евра.
При полициската интервенција на бродот „Нехир“ биле пронајдени 1.835 килограми кокаин и биле уапсени девет членови на екипажот. Бродот бил одвлечен кон пристаништето во Хихон, но потонал откако капетанот, според истрагата, намерно предизвикал продирање вода за да сокрие уште 1.650 килограми дрога.
Истражителите подоцна утврдиле дека членови на криминалната мрежа влегле во потонатиот брод и ја извадиле скриената пратка. Следењето на парите со кои бил финансиран транспортот ги одвело полицајците до таканаречената „Банка на Дубаи“.
Оваа наркобанка дејствувала надвор од официјалниот банкарски систем и можела за кратко време да обезбеди големи суми пари во различни држави. На тој начин се финансирале набавката и транспортот на кокаин од Јужна Америка, додека заработката се перела преку недвижности, банкарски сметки и сложени финансиски операции.
Во завршната акција на 22 јули во Шпанија биле уапсени 14 лица. Уште седум лица биле приведени во Обединетите Арапски Емирати, Египет, Холандија и Шведска, а според шпанското Министерство за внатрешни работи, активни остануваат уште 12 меѓународни налози за апсење.
Меѓу уапсените е и главниот посредник на „Банката на Дубаи“, кого Европол го водел како цел од висока вредност. Шпанските власти соопштија дека ова е првпат во земјата да биде уапсен припадник на оваа тајна финансиска мрежа.
Полицијата блокирала 121 банкарска сметка со околу 2,3 милиони евра, како и 48 недвижности проценети на повеќе од 14 милиони евра. Запленети биле луксузни возила вредни над 1,6 милиони евра, готовина, часовници, накит, телефони и други предмети.
Во истрагата учествувале Европол, Интерпол и полициски служби од повеќе земји. Шпанските власти најавија дека постапката продолжува и дека се можни нови апсења во Шпанија и во странство.
